Орловская область. 03.02.2014. «Вечерний Орел» - В январе 2014 года возбуждено два уголовных дела в отношении ООО «ЗерноТрейд» и ООО «АгроСтандарт» по признакам статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Как сообщает УФНС по Орловской области, есть основания полагать, что эти компании являются так называемыми фирмами-однодневками. Ранее в регионе уже были попытки привлечь к уголовной ответственности подобые компании и их учредителей. По собранной налоговиками фактической информации были возбуждены и переданы в суд уголовные дела по незаконному образованию через подставных лиц ООО «Гермес», ООО «Универсал-О», ООО «Монолит Плюс», ООО «Альянс», ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ», ООО «ТехноСтройКомплект», ООО «РОЯЛ ГРУПП».
Однако в июле 2013 года эти судебные процессы были прекращены по амнистии. Тем не менее, УФНС по региону отмечает, что территории Орловской области начала складываться судебная практика по пресечению деятельности «фирм-однодневок».
Такие компании, как правило, оформляются по подложным, фальшивым либо утраченным документам, а также на подставных или умерших лиц и не обладают фактической самостоятельностью. Созданные без цели ведения предпринимательской деятельности, они зачастую представляют «нулевую» отчетность, либо не представляют ее вовсе и чаще всего зарегистрированы по адресу «массовой регистрации». Тем не менее, эти предприятия имеют «теневых» директоров, которые реально руководят юридическим лицом.
Умышленное использование в хозяйственной деятельности подобных фирм является одним из самых распространенных способов уклонения от уплаты налогов. Управление ФНС России по Орловской области напоминает предпринимателям о необходимости проявления должной осмотрительности при ведении бизнеса. Обезопасить себя от сомнительных сделок можно, воспользовавшись электронным сервисом Федеральной налоговой службы «Проверь себя и контрагента».