13 февраля этого года Арбитражный суд Орловской области вынес определение об истребовании доказательств - материалов уголовного дела против владельца и руководителя компании «321 Военно-строительное управление» Артура Шлейхера (Саркисова).
Дело расследует управление Следственного комитета по Орловской области. Материалы дела суд намерен изучить в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «321 ВСУ», владельцем и руководителем которого и был Артур Шлейхер (тогда Саркисов).
С соответствующим ходатайством (об изучении материалов дела) к суду обратился конкурсный управляющий «321ВСУ».
«321 Военно-строительное управление» в лице конкурсного управляющего подало иск к ООО «Инвестиционная компания «Элби», АО «Финансовый и инвестиционный Консультант». Арбитражный управляющий просит суд признать недействительными ряд договоров между компаниями и взыскать в пользу «321 ВСУ» 35 млн рублей, списанных со счетов компании по брокерскому договору и операциям с векселями. К рассмотрению этого вопроса суд даже привлек представителей Росфинмониторинга.
Конкурсный управляющий уверен, что материалы уголовного дела позволят установить «что векселя находились в собственности ООО «321 ВСУ» и оно распорядилось ими по своему усмотрению», следует из материалов суда.
ООО «321 ВСУ» было признано несостоятельным (банкротом) в августе 2017 года.
А в сентябре этого года Управление Следственного комитета по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего гендиректора ООО «321 Военно-строительное управление» Артура Шлейхера (Саркисова). Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2016 году подозреваемый договорился с руководством АО «Орелгортеплоэнерго» о выделении ООО «321 ВСУ» целевого займа на достройку объектов социального назначения. Были также заключены несколько договоров на ремонт и реконструкцию объектов «Орелгортеплоэнерго».
При этом, как полагает СК, изначально займы возвращать не планировалось. Всего в распоряжении подозреваемого оказались 80 млн рублей. Они были потрачены по личному усмотрению директора ООО «321 ВСУ». В итоге «Орелготеплоэнерго» и региональному Департаменту имущества и земельных отношений был причинен ущерб в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.
Надо сказать, что предыдущие уголовные дела в отношении бизнесмена, возбужденные ранее, к этому моменту были закрыты.
Компания «321 ВСУ» выступала подрядчиком по нескольким объектам. В частности, начинала строить печально известную Должанскую школу, часть юбилейных объектов.