Сегодня Управление СК по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела против гендиректора ООО, занимающегося оптовой торговлей.
Ей инкриминируется сокрытие денежных средств организации от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, с 10 июня по 17 октября прошлого года руководитель зная, что расходные операции по счетам компании приостановлены из-за задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, организовала перечисление денег контрагентам через счета иных лиц, обойдя арестованные счета фирмы. Общая сумма сокрытых средств составила свыше 3,7 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности УМВД по Орловской области и материалов УФНС России по Орловской области.
- В рамках расследования проводятся следственные действия в отношении подозреваемой и других лиц, - сообщили в орловском СК.
В Орловской области за последнее время было возбуждено несколько уголовных дел о налоговых преступлениях.
Недавно сообщалось о передаче в суд уголовного дела против индивидуального предпринимателя, который обвиняется в уклонении от налогов на сумму 2,8 млн рублей. ИП включил в налоговую декларацию ложных сведений о налоговом вычете по НДС по фиктивной сделке. дело будет рассматривать Железнодорожный суд Орла. В рамках уголовного расследования на имущество на сумму 5,5 млн рублей наложен арест.
Гендиректору электромонтажной компании инкриминируется использование схемы искусственного документооборота с четырьмя организациями для неправомерного заявления вычетов по НДС и завышения расходов по налогу на прибыль. Дело возбуждено в начале 2025 года
Гендиректор кабельного завода, вице-спикер облсовета Сергей Кутенев продолжает борьбу с налоговиками и правоохранителями. Ему предъявляют неуплату налогов в особо крупном размере - 443 млн рублей. Суть обвинения: Создание схемы искусственного документооборота с двумя подконтрольными фирмами для минимизации НДС и неуплаты налога на прибыль.
Гендиректор компании по производству продуктов питания стала фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на 55 млн рублей. Следствие и налоговики считают, что предприниматель организовала искажение отчетности через перенос налоговых рисков на десять формально существующих фирм.
Изображение нейросеть
